Регулирование

Эксперты призвали ужесточить KYC/AML-процедуры для борьбы с биткоин-вымогателями

Группа правительственных и отраслевых экспертов США предложила усилить контроль за соблюдением KYC/AML-процедур на международном уровне для сокращения числа атак программ-вымогателей.

«Правительствам следует требовать от криптовалютных бирж, обменников и внебиржевых платформ соблюдения существующих законов, в том числе идентификацию пользователей, борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма», – говорится в отчете целевой группы.

Авторы подчеркнули, что большинство вымогателей требуют выкуп не в анонимных криптовалютах, а в биткоине за счет его высокой ликвидности, и используют сервисы микширования для сокрытия следов.

В связи этим они рекомендовали ужесточить требования к криптовалютным компаниям, желающим получить лицензию на денежные переводы, и прекратить выплаты разработчикам вредоносного ПО за счет более тесного сотрудничества с правоохранительными органами.

Эти меры, по словам экспертов, должны быть распространены на международном уровне:

«Законов или возможностей отдельной страны будет недостаточно для борьбы с этой глобальной угрозой».

Целевая группа получила поддержку со стороны Министерства внутренней безопасности США (DHS), Национального центра кибербезопасности Великобритании и Европола. Представители DHS намерены выполнить ряд рекомендаций, предложенных в отчете.

По данным компании Coveware, в первом квартале 2020 года 99% платежей операторам программ-вымогателей совершались в биткоине. В первом квартале 2021 года средний размер выкупа при атаке вирусами-шифровальщиками достиг $220 298 в криптовалюте.

В целевую группу по борьбе с программами-вымогателями входят свыше 60 экспертов из компаний-разработчиков программного обеспечения, специалистов по кибербезопасности, финансовых организаций, государственных и академических учреждений, а также представителей гражданского общества.

Напомним, в сентябре 2020 года за ужесточение KYC/AML-процедур выступила FinCEN. Ее предложения включали сбор персональной информации о сторонах сделок и транзакциях клиентов криптовалютных компаний.

Представители a16z и Coinbase, а также CEO Twitter и Square Джек Дорси назвали эти правила губительными для индустрии.

   

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»
  • bitcoinBitcoin (BTC) $ 34,385.00
  • ethereumEthereum (ETH) $ 2,020.26
  • tetherTether (USDT) $ 1.00
  • cardanoCardano (ADA) $ 1.27
  • dogecoinDogecoin (DOGE) $ 0.239177
  • usd-coinUSD Coin (USDC) $ 1.01
  • bitcoin-cashBitcoin Cash (BCH) $ 475.89
  • litecoinLitecoin (LTC) $ 131.03
  • chainlinkChainlink (LINK) $ 18.92
  • stellarStellar (XLM) $ 0.266516
  • vechainVeChain (VET) $ 0.081247
  • ethereum-classicEthereum Classic (ETC) $ 40.65
  • daiDai (DAI) $ 1.01
  • tronTRON (TRX) $ 0.056989
  • moneroMonero (XMR) $ 221.10
  • eosEOS (EOS) $ 3.74
  • okbOKB (OKB) $ 9.95
  • algorandAlgorand (ALGO) $ 0.855649
  • cosmosCosmos (ATOM) $ 10.30
  • neoNEO (NEO) $ 34.17
  • leo-tokenLEO Token (LEO) $ 2.51
  • crypto-com-chainCrypto.com Coin (CRO) $ 0.094130
  • tezosTezos (XTZ) $ 2.73
  • iotaIOTA (MIOTA) $ 0.815556
  • makerMaker (MKR) $ 2,430.68
  • huobi-tokenHuobi Token (HT) $ 10.12
  • hedera-hashgraphHedera Hashgraph (HBAR) $ 0.183559
  • true-usdTrueUSD (TUSD) $ 1.00
  • decredDecred (DCR) $ 110.36
  • wavesWaves (WAVES) $ 13.49
  • dashDash (DASH) $ 129.67
  • zcashZcash (ZEC) $ 114.53
  • nemNEM (XEM) $ 0.114296
  • basic-attention-tokenBasic Attention Token (BAT) $ 0.563395
  • paxos-standardPaxos Standard (PAX) $ 1.00
  • bitcoin-goldBitcoin Gold (BTG) $ 37.96
  • qtumQtum (QTUM) $ 6.00
  • ontologyOntology (ONT) $ 0.642693
  • 0x0x (ZRX) $ 0.651033
  • kucoin-sharesKuCoin Token (KCS) $ 6.95
  • iconICON (ICX) $ 0.796445
  • ravencoinRavencoin (RVN) $ 0.054743
  • bitcoin-diamondBitcoin Diamond (BCD) $ 2.10
  • liskLisk (LSK) $ 2.09
  • monacoinMonaCoin (MONA) $ 1.48
  • bytomBytom (BTM) $ 0.061832
  • augurAugur (REP) $ 11.98
Закрыть
Закрыть