Регулирование

В Госфинмониторинге Украины рассказали, как отслеживают подозрительные сделки с криптовалютами

Госфинмониторинг Украины отслеживает оборот виртуальных активов с помощью специального ПО и других источников, рассказал в интервью «Обозревателю» глава Госфинмониторинга Игорь Черкасский.

По его словам, ведомство также получает информацию о подозрительных сделках с цифровыми валютами, которые могут быть связаны с отмыванием средств или финансированием терроризма, от правоохранителей, иностранных подразделений финразведки, а также поставщиков связанных с криптовалютами услуг, включая биржи и обменники.

Последние являются субъектами первичного финансового мониторинга и обязаны информировать о своих подозрениях, добавил Черкасский.

«На сегодняшний день нами переданы в правоохранительные органы девять материалов с подозрением относительно легализации средств с использованием виртуальных активов. И это только начало», — сказал он.

Глава Госфинмониторинга также, что Украина стала «одним из мировых пионеров, которые распространили антилегализационное законодательство на деятельность, связанную с оборотом виртуальных активов». 

«Но без рамочного профильного закона такая регуляция не может быть полноценной. Хотя все должны понимать, что инструменты для работы финансовой разведки, безусловно, есть», — добавил он.

Напомним, в начале прошлого года сообщалось, что выяснять источники происхождения криптовалюты у граждан Украины поручат Госфинмониторингу.

   

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»
  • bitcoinBitcoin (BTC) $ 34,046.00
  • ethereumEthereum (ETH) $ 1,993.69
  • tetherTether (USDT) $ 0.995590
  • cardanoCardano (ADA) $ 1.27
  • dogecoinDogecoin (DOGE) $ 0.235448
  • usd-coinUSD Coin (USDC) $ 1.00
  • bitcoin-cashBitcoin Cash (BCH) $ 468.94
  • litecoinLitecoin (LTC) $ 128.89
  • chainlinkChainlink (LINK) $ 18.52
  • stellarStellar (XLM) $ 0.260321
  • ethereum-classicEthereum Classic (ETC) $ 40.90
  • vechainVeChain (VET) $ 0.078858
  • daiDai (DAI) $ 1.00
  • tronTRON (TRX) $ 0.055977
  • moneroMonero (XMR) $ 215.66
  • eosEOS (EOS) $ 3.68
  • okbOKB (OKB) $ 9.96
  • algorandAlgorand (ALGO) $ 0.841301
  • cosmosCosmos (ATOM) $ 9.98
  • leo-tokenLEO Token (LEO) $ 2.50
  • neoNEO (NEO) $ 33.65
  • crypto-com-chainCrypto.com Coin (CRO) $ 0.093236
  • tezosTezos (XTZ) $ 2.66
  • iotaIOTA (MIOTA) $ 0.793663
  • makerMaker (MKR) $ 2,387.01
  • huobi-tokenHuobi Token (HT) $ 10.05
  • hedera-hashgraphHedera Hashgraph (HBAR) $ 0.180227
  • true-usdTrueUSD (TUSD) $ 0.999426
  • decredDecred (DCR) $ 108.85
  • wavesWaves (WAVES) $ 13.36
  • dashDash (DASH) $ 127.10
  • zcashZcash (ZEC) $ 112.44
  • nemNEM (XEM) $ 0.113216
  • basic-attention-tokenBasic Attention Token (BAT) $ 0.546539
  • paxos-standardPaxos Standard (PAX) $ 0.999885
  • bitcoin-goldBitcoin Gold (BTG) $ 38.12
  • qtumQtum (QTUM) $ 5.82
  • ontologyOntology (ONT) $ 0.633223
  • 0x0x (ZRX) $ 0.638786
  • kucoin-sharesKuCoin Token (KCS) $ 6.86
  • iconICON (ICX) $ 0.777330
  • ravencoinRavencoin (RVN) $ 0.054082
  • bitcoin-diamondBitcoin Diamond (BCD) $ 2.09
  • liskLisk (LSK) $ 2.07
  • monacoinMonaCoin (MONA) $ 1.42
  • bytomBytom (BTM) $ 0.060856
  • augurAugur (REP) $ 11.59
Закрыть
Закрыть